A DXXR Holding, ("maxxer") compromete-se a cumprir integralmente as leis e regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) que estão em vigor. A Maxxer definiu e implementou uma política e procedimentos de AML/CFT abrangentes, que foram aprovados pelo Conselho de Administração.
Esta declaração é uma breve descrição dos princípios gerais aos quais a Maxxer irá aderir, como segue:
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A nomeação de uma Equipe de Conformidade, que tem a responsabilidade de supervisionar a conformidade da Maxxer com a legislação relevante, políticas e procedimentos internos, regulamentos e orientações do setor;
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Cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e com as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
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Estabelecer e manter uma Abordagem Baseada no Risco para avaliar e gerir os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
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Manter uma política e procedimentos escritos de AML e CFT e aplicá-los a todas as áreas de negócio;
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Estabelecer e manter a devida diligência do cliente baseada em risco, identificação, procedimentos de verificação e conhecimento do seu cliente (KYC), incluindo due diligence aprimorada para os clientes que apresentam maior risco, como Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e clientes de países identificados p
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Maxxer não oferece serviços de abertura de contas anônimas. A identidade de um potencial cliente precisa ser verificada para cumprir os requisitos KYC (Conheça seu cliente);
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Estabelecer e manter sistemas e procedimentos baseados em risco para monitorar a atividade contínua do cliente;
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Procedimentos para relatar atividades suspeitas internamente e às autoridades policiais relevantes, conforme apropriado;
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Reter todos os documentos relacionados com o cliente por um período especificado, de acordo com as leis locais em cada jurisdição;
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Fornecer treinamento regular sobre as políticas AML/CFT e novas leis e regulamentos AML/CFT aos funcionários;
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Manutenção de registros apropriados pelos períodos mínimos de manutenção de registros prescritos;
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Fornecimento de informações gerenciais apropriadas e relatórios para a gerência da Maxxer.